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标题: 男子将1350万存入银行 1年后只剩158元
KYOKO
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#1
发表于 2016-11-25 18:35
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男子将1350万存入银行 1年后只剩158元
林某在上海做生意,2011年,他在杭州某银行开了个活期账户,存入1350万元,并随后修改了账户密码。大约一年后,林某前往银行查询余额,发现卡上只剩下158元。
即便再有钱,一千多万也不是小数目,被吓出一身冷汗的林某立即报警。
那么,是谁有这么大能耐,动了银行账上的钱?又是怎么做到的?经过调查,警方发现这个案子另有隐情。
昨天,绍兴中院开庭审理了这起巨额诈骗案。
被高额利息所诱
他将1350万元存入银行
被告人之一的卢某,今年57岁,衢州龙游人。从外表看去,他是个大老板,管理着四家大型公司,业务涉及金融、工程、贸易、造纸等多个行业,号称“每天进出几千万元”。
2011年3月,卢某因在建德有工程项目,需大量资金周转,便找到苏州一家金融投资公司的老总钱某。钱某主要做资金中介,卢某希望钱某能够帮忙找到大笔资金,承诺支付高额利息。
很快,钱某就通过自己公司的员工联系到了受害人林某。
林某被告知,只要他在银行开设一个账户,在规定期限内不查询余额、不转账、不支取现金、不开通电子网银,就可以获得年利率20%-24%的高额利息。
钱反正存在银行,看起来没有任何风险,林某动了心。2011年4月27日,他在杭州某银行开设了一个活期账户,第二天便转入了1350万元。
钱某借口银行内部需要确认信息,要走了林某的身份证号码、账户号和账户初始密码。
为了保险起见,林某将钱存入后,修改了那个初始秘密,以为这样就高枕无忧了。果然,在此后一年时间里,林某先后收到两笔共100多万元的利息。
2012年,林某到银行查询余额,惊愕地发现,账上只剩下158元。
巨额存款不翼而飞
竟然有银行员工当内鬼
1350万究竟去了哪里?既然存入了银行,又及时修改了银行密码,怎么会被人转走呢?究竟是谁以什么方式作的案?
事情还要从林某开通账户那天说起。钱某拿到林某银行卡和身份证信息后,立即告之了卢某。卢某早就与该银行上虞支行的员工程某(已判刑)说好,两人很快为该账号开通了网上银行,并由卢某的员工冒领了U盾。
这样,林某的账户就在他不知情的情况下被人“开了后门”。虽然他更改了账户密码,但并不影响网银的正常使用,账户里的钱仍然可以随时通过网银转账。
起诉书指控,卢某、钱某等人通过以上方式,将林某的1350万元转走,除去支付的利息126.9万元,实际骗得人民币1223.1万元。所骗取的资金,大部分被卢某用于归还债务、支付另外数笔借贷的高额利息。
事实上,这并非卢某等人第一次使用这种方式诈骗。在此之前,卢某伙同钱某等人,在江苏骗取了约7.78亿元的资金,以还本付息的方式归还约4.47亿元,实际骗得人民币约3.3亿余元。
“大老板”拆东墙补西墙
资金链断裂难补亏空终被抓
除了诈骗之外,卢某被指控的另一项罪名是变造金融票证罪。早在2009年,他和上虞某银行的支行行长钟某(已判决)串通,通过涂改存折、更换户主原存折的方式,获取了受害人朱先生账上8000万元资金。之后,钟某利用职务之便,违规将这8000万元转入到卢某个人账号及其名下公司账户,归卢某使用,至案发这笔钱仍未归还。公诉人说,卢某虽然掌管多家公司,但其财务状况十分混乱。他拆东墙补西墙,以高额利息为诱饵骗来的钱,都拿去还前面的亏空了。其行为,已构成诈骗罪。
法院昨天未当庭宣判。
法庭上,卢某辩称,自己为了做生意筹措资金,只是通过“银行操作”把这部分钱转为己用,之后会通过银行归还。“我只是在变相筹措资金,即便有所不当也只不过是违规,不存在违法。”
=================================================
脑袋是不是被驴踢了,他这1000多万怎么来的???
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#2
发表于 2016-11-25 20:14
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南方那些小工厂的土豪们,不缺1000W,特别是现在加工那些小商品的工厂
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发表于 2016-11-25 22:15
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银行的存钱费
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发表于 2016-11-26 11:30
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回复 #2 hhp19910906 的帖子
咱不胡啊
这种脑子的人活该穷一辈子
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发表于 2016-11-26 11:38
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于 2016-11-26 11:30 发表
咱不胡啊
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相當於新版的龐氏騙局
之前跟同事談論過龐氏騙局的操作方式
我認為龐氏騙局不完全算騙局(假的)
假設一個龐氏騙局玩了10輪,在第10輪破產跑路
那說明之前9輪的人都是成功在騙局裡賺到錢的
這個真實性應該有大略90%賺錢的機率
(當然如果考慮第10輪的也算進去,總得來說還是虧損的)
很多人在龐氏騙局裡損失,並不是他們不知道這是龐氏騙局,而是他們在賭自己不是第10輪
按這個1000萬的林哥來說,他其實也不完全失策,即便是個騙局,只要那個盧老闆今年能再騙三五個倒楣鬼
盧會把林的漏堵上
林哥還是能小賺一筆的
明年如果又能再騙10個倒楣鬼(往年賺到錢的也會幫忙宣傳)
今年被騙的三五個倒楣鬼又能小賺的
後年如果又能騙20個倒楣鬼......
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#6
发表于 2016-11-26 11:39
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利息这么高,明显是骗子
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发表于 2016-11-26 11:41
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于 2016-11-26 11:30 发表
咱不胡啊
这种脑子的人活该穷一辈子
玩龐氏騙局式私募資金的老闆我見多了
身邊數一數至少認識20個
少的投入一兩百萬,大的千萬級
在閩南,台灣,廣東最多,有的美曰其名稱"會錢"
他們有的是深信不疑,有的是半信半疑,有的明知是有風險也照玩不誤
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发表于 2016-11-26 11:43
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庞氏骗局是嘛?看艳阳所说就是传销啊,传销肯定会在不长时间里面崩盘的。
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发表于 2016-11-26 11:47
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于 2016-11-26 11:43 发表
庞氏骗局是嘛?看艳阳所说就是传销啊,传销肯定会在不长时间里面崩盘的。
龐氏騙局意思說第n輪投資者的分紅收益(或部分收益)是由第n+1輪的人出錢給的
比如我跟你要100萬我直接花掉,明年我承諾還你110萬,我實際不用經營任何東西,明年我再跟光哥,樹熊借200萬,然後抽110萬還給你就行了
後年我再借300萬,拿出220萬還給光哥,樹熊哥
這樣我只要一直騙到人,我一定不會倒的
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于 2016-11-26 11:43 发表
庞氏骗局是嘛?看艳阳所说就是传销啊,传销肯定会在不长时间里面崩盘的。
當然真實的龐氏騙局者或多或少都會經營一些東西,不會像我說那樣直接拿你那100萬去吃喝玩樂,而會去投資個餐廳甚麼的
1. 可以用作迷惑
2. 萬一真賺了呢,也就洗白上岸了
3. 萬一不賺呢,可以繼續履行龐氏騙局
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危险系数太大,性价比不高啊<br /><br />
<br /><br />
咱存了10w,利息20-25%,存了1年不敢再存了。这还是钱不多,借的人比较可靠的情况下
[
本帖最后由 KYOKO 于 2016-11-26 11:50 编辑
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于 2016-11-26 11:43 发表
庞氏骗局是嘛?看艳阳所说就是传销啊,传销肯定会在不长时间里面崩盘的。
這樣我只要一直騙到(愈來愈多的)人,我一定不會倒的
只有最後斷糧那群人而言我是騙子,對於你,光哥,樹熊兄而言,我是實打實有錢給你們的
我是無比真實的財神爺,而你們也會深信不疑再投下一輪(或幫我介紹親戚朋友進來)
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#13
发表于 2016-11-26 11:53
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KYOKO
于 2016-11-26 11:49 发表
危险系数太大,性价比不高啊<br /><br />
<br /><br />
咱存了10w,利息20-25%,存了1年不敢再存了。这还是钱不多,借的人比较可靠的情况下
是啊,對於你來說這就不是騙局了,你明明就賺錢了嘛
對於那個1350萬男子來說也是一樣的道理,他就算知道這是騙的,他也很可能敢玩的,他不知道會在他這輪爆炸
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恩 有点儿懂了
泛泛来说,要评估危险系数。实际来说,很多都是不可预测的,就没法评估了
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KYOKO
于 2016-11-26 11:56 发表
恩 有点儿懂了
泛泛来说,要评估危险系数。实际来说,很多都是不可预测的,就没法评估了
一般"純龐氏騙局"當然不可能操作,我一個無賴混混天天在家睡覺這種,你錢當然不願意給我操盤
如果我又有餐廳酒樓房地產金融股票每樣都玩一點,但偶爾周轉不過來的,你願意投給我的意向就大了
但本質上我還是在經營龐氏騙局啊,只是說我同時還有經營一些別的東西,
可以用集資的錢蓋餐廳,又用餐廳的錢給地產,地產如果又虧了....再拿下一輪的人的錢來投,這時金融賺了點,又發股息給第一輪的人.....
帳這麼複雜,你我當然看不懂
本質上我不認為有借的人經營可靠這種說法,都天天靠借錢度日了還有甚麼可靠性可言
又回到我們前幾天的一個話題,資金如果無窮大,是否穩賺不賠
這也很看經營手段的
只有說他如果名聲口才都很好,可以一直騙到新人,這種人騙術上可靠,倒會的機率很小啊
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#16
发表于 2016-11-26 16:05
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这点钱只是他财产的一部分,权当风险投资了,人总是有侥幸心理的
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